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绿康生化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002868 证券简称:绿康生化公告编号:2019-043

  绿康生化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届董事会第十一次会议通知已于2019年6月13日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于2019年6月18日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人,亲自出席董事9人,其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

  公司全资子公司绿康(平潭)投资有限公司拟与平潭兴鹏股权投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立福建绿家生物科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准,以下简称“绿家生物”)。绿家生物注册资本为人民币1,000万元,绿康(平潭)投资有限公司以自有资金出资510万元,占注册资本的51%,平潭兴鹏股权投资合伙企业(有限合伙)出资490万元,占注册资本的49%。

  《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。

  三、备查文件

  《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  绿康生化股份有限公司

  董事会

  二〇一九年六月十八日


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标签: 董事会    股票    董事    投资    注册资本